發展歷程

公司召開2008年第二次臨時股東大會。會議審議通過了關于修訂公司章程的議案、關于為公司董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案、關于購買中信信托有限責任公司發行的信托計劃的議案。

公司召開第七屆董事會第三次會議。會議審議通過了以下決議：一、公司第三季度季度報告。二、關于修訂公司章程的議案。三、關于為公司董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案。四、關于購買中信信托有限責任公司發行的信托計劃的議案。公司計劃在未來一年內認購公司第三大股東中信信托有限責任公司（以下簡稱中信信托）發行的信托計劃，認購總額不超過人民幣一億五千萬元。五、關于召開公司2008年第二次臨時股東大會的議案。

聚丙烯擴能改造項目順利完工投產，生產出合格產品。改造后，聚丙烯裝置的生產能力從15萬噸/年提高到17萬噸/年。

公司今年兩大重要技改項目之一——三預分離裝置技術改造項目順利完工投產。改造后，三氣分裝置處理能力由15萬噸/年提高到20萬噸/年，丙烯純度提高了1%，丙烯收率提高1%以上。

公司召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了如下議案：《公司2008年半年度報告》全文及摘要、《關于公司規范運作的自查報告》的議案。

公司召開第七屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《關于認購2000萬元中信信托有限責任公司發行的上海東銀融資項目集合資金信托計劃的議案》。

公司召開2008年第一次臨時股東大會，審議通過關于確定公司董事長薪酬的議案。

公司召開第七屆董事會第一次會議。會議審議通過了以下決議：一、關于選舉第七屆董事會戰略委員會非獨立董事委員及召集人的議案。公司董事會各專門委員會均由五名董事組成，其中三名獨立董事為當然委員，另外兩名由董事會根據董事長的提名選舉產生。根據公司第六屆董事會董事長提名，選舉孫晶磊、尹兆林為公司第七屆董事會戰略委員會非獨立董事委員。選舉琚存旭為公司第七屆董事會戰略委員會召集人。二、關于選舉第七屆董事會審計委員會非獨立董事委員及召集人的議案。選舉宋虎堂、李小平為公司第七屆董事會審計委員會非獨立董事委員。選舉薛祖云為公司第七屆董事會審計委員會召集人。三、關于選舉第七屆董事會提名與薪酬委員會非獨立董事委員及召集人的議案。選舉郭勁松、李子民為公司第七屆董事會提名與薪酬委員會非獨立董事委員。選舉于小鐳為公司第七屆董事會提名與薪酬委員會召集人。關于選舉第七屆董事會董事長的議案。選舉郭勁松為公司第七屆董事會董事長。五、關于聘任公司總經理的議案。聘任孫晶磊為公司總經理。六、關于聘任公司副總經理、財務總監、總工程師的議案。根據公司第七屆董事會提名與薪酬委員會第一次會議的建議，公司總經理孫晶磊提名，聘任宋虎堂為公司常務副總經理；聘任余智謀、張平安、曹光明為公司副總經理；聘任余智謀為公司財務總監（兼）；聘任曹光明為公司總工程師（兼）。七、關于聘任第七屆董事會董事會秘書的議案。聘任梁杰為公司第七屆董事會董事會秘書。八、關于制訂公司《高管層年薪激勵方案（2008年修訂）》的議案。九、關于確定公司董事長薪酬的議案。十、關于制訂公司《內部控制制度》的議案。十一、關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案。十二、關于制訂公司《公平信息披露制度》的議案。十三、公司2008年《一季度季度報告》。十四、關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案。

公司召開2007年年度股東大會。會議審議通過如下決議：《2007年度董事會工作報告》、《2007年度監事會工作報告》、《公司2007年年度報告正文和摘要》、《公司2007年度財務決算報告》、《公司2007年度利潤分配方案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構及確定其審計費用的議案》、《關于選舉公司第七屆董事會董事、獨立董事的議案》、《關于選舉公司第七屆監事會非職工代表監事并通報職工代表監事的議案》。

公司公布2007年年報。2007年，公司基本每股收益0.28元，稀釋每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.24元，每股凈資產1.71元，凈資產收益率16.41%，加權平均凈資產收益率16.98%，扣除非經常性損益后凈利潤1.1億元，營業收入32.75億元，歸屬于母公司所有者凈利潤1.27億元，歸屬于母公司股東權益7.71億元。

公司召開六屆十三次董事會及六屆九次監事會會議，審議通過了以下決議：一、審議通過了公司2007年度《總經理工作報告》。二、審議通過了公司2007年度《董事會工作報告》。三、審議通過了公司2007年《年度報告》正文和摘要。四、審議通過了公司2007年度《財務決算報告》。五、審議通過了公司2007年度利潤分配方案。公司擬以2007年末股本總額452,065,527股為基數，向全體股東每10股派現金2元（含稅），預計分派現金90,413,105.40元。未分配利潤余額65,920,966.73元結轉下年。六、審議通過了關于修改公司章程的議案。七、審議通過了《關于將第六屆董事會董事候選人、獨立董事候選人提交股東大會選舉的議案》。提名人提名的公司第七屆董監事會董（指非獨立董事，下同）監事候選人、獨立董事候選人如下：公司第一大股東北京泰躍房地產開發有限公司提名獨立董事候選人于小鐳、薛祖云、琚存旭；提名董事候選人郭勁松、孫晶磊、宋虎堂；提名劉毅聰為第七屆監事會非職工代表監事候選人。公司第二大股東中國石化集團茂名石油化工公司提名董事候選人李小平、尹兆林；提名楊素華為第七屆非職工代表監事候選人。公司第三大股東中信信托有限責任公司提名董事候選人李子民。八、審議通過了《關于續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構及確定其審計費用的議案》。九、審議通過了《關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》。十、《關于0.6萬噸/年乙醇胺裝置改擴建至4.6萬噸/年的議案》。

北京泰躍向公司支付了索特鹽化股權轉讓款余額1613.83萬元，至此，公司已全部收回索特鹽化的股權轉讓款。

公司股權分置改革方案順利實施。

公司召開股權分置改革相關股東會議，審議通過了《茂名石化實華股份有限公司股權分置改革方案》。

公司榮獲2007年度廣東省優秀企業文化突出貢獻單位稱號。

公司全年實現了安全“三零三率”目標,被評為茂名市企業安全生產先進單位。

公司召開2007年第一次臨時股東大會。會議審議通過了以下議案：1、關于修訂《茂名石化實華股份有限公司信息披露管理辦法（2007年修訂）》；2、關于修訂《公司章程》的議案；3、關于免去劉軍、姚志方、成家炯公司董事職務的議案；4、關于免去杜明監事職務的議案；5、關于補選宋虎堂為公司第六屆董事會董事的議案；6、關于補選余智謀為公司第六屆董事會董事的議案；7、關于補選劉毅聰為公司第六屆董事會董事的議案。

公司以通訊方式召開第六屆董事會第六次臨時會議。會議審議通過了以下議案：關于聘任公司總經理的議案、關于補選公司董事的議案。

公司召開第六屆董事會第十一次會議。會議審議通過了以下議案：公司2007年第三季季度報告全文和正文；關于修訂公司《總經理工作細則》的議案；關于修訂公司《內部審計制度》的議案；關于修訂《公司章程》的議案；關于公司《整改報告》的議案；關于免去姚志方公司副董事長職務的議案；關于免去成家炯公司總經理職務的議案；關于免去劉軍、姚志方、成家炯公司董事職務的議案；關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案。

公司召開第六屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關于授權公司副總經理馮作剛代行公司總經理職權的議案》。

公司召開第六屆董事會第十次會議。會議審議通過了《公司2007年半年度報告》全文及摘要。

公司以通訊方式召開第六屆董事會第四次臨時會議。會議審議通過了以下議案：關于制訂《公司董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》的議案、關于制訂《公司募集資金管理制度》的議案、關于修訂《公司信息披露管理辦法》的議案。

公司召開2006年年度股東大會。會議審議通過了以下議案：1、2006年度董事會工作報告；2、2006年度監事會工作報告；3、2006年年度報告正文及摘要；4、2006年度財務決算報告；5、2006年度利潤分配方案；6、關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構并確定其審計費用的議案。會議還否決了以下議案：1、關于修訂《公司章程》的議案；2、關于投資建設20萬噸/年加氫法生產特種白油項目的議案。

公司召開第六屆董事會第三次臨時會議，會議審議通過了以下議案：關于《公司薪酬與績效考核方案》的議案、關于《公司治理自查報告》的議案。

公司公布2006年年報。2006年，公司每股收益0.267元，每股收益（扣除）0.181元，加權平均每股收益0.267元，加權平均每股收益（扣除）0.181元，每股凈資產1.554元，調整后每股凈資產1.55元，凈資產收益率17.21%，加權平均凈資產收益率19.02%，主營業務收入37.6億元，凈利利潤1.21億元，股東權益7.03億元。

公司召開第六屆董事會第九次會議。會議審議通過了以下議案：公司2006年度總經理工作報告、公司2006年度董事會工作報告、公司2006年年度報告正文和摘要、公司2006年度財務決算報告、公司2006年度利潤分配預案、關于實施企業會計準則的議案、公司2007年一季度報告、關于核銷壞帳的議案、關于公司非經營性資金占用清欠方案的議案、關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構并確定其審計費用的議案、關于修訂《公司章程》的議案、關于實施公司內部控制制度的議案、關于3萬噸/年溶劑油加氫裝置改擴至8萬噸/年的議案、關于投資建設20萬噸/年加氫法特種白油項目的議案、關于召開2006年年度股東大會的議案。

公司對外公告股權分置改革方案獲國資部門批復。

公司公告股權分置改革方案，1月27日公告溝通結果。

公司發布《內部控制手冊》，2月1日起正式實施。

公司被評為 “茂名市文明單位”、廣東省首屆誠信示范企業。

公司啟動企業文化建設，制定了企業文化建設規劃，提煉形成了以“海納百川，惠澤萬邦”為基本價值觀、建設全國知名化工企業集團為目標的企業文化核心內涵。

公司開展內控制度建設，對公司所有業務流程進行了重塑，按照標準化、規范化的目標，組織編寫了公司內控手冊、修訂完善了相關配套支持性制度文件，建立了全面內控管理機制。

公司全力推進股權分置改革工作，準備相關股改材料，加強各方協調，促成非流通股東就股改對價達成共識，于2006年底進入股改程序。

公司實施管理體制改革，穩步推進公司管理架構調整，理順管理職能；加大人事調整力度，對公司50％以上的中層管理人員進行崗位調整和輪換，提拔一批年輕有為的員工到公司生產、管理核心隊列。完善績效考核辦法，在收入分配中體現效率優先，拉開收入差距，開展全體職工考核工作，充分調動職工工作積極性，職工工作作風有所改善，工作效率進一步提高。

公司生產經營創歷史最好水平。全年實現銷售收入37.6億元，同比增長了77.63％，創歷史最高記錄。實現利潤總額1.58億元，凈利潤1.21億元，分別比上年同期增長669.83％和468.85％，創出歷史新高。

公司舉辦了紀念股票上市十周年系列活動。

為進一步理順公司管理架構，公司決定成立茂名實華東陽包裝有限公司，由東陽公司收購華宏、金鷹公司資產，華宏、金鷹公司實施清算。

公司設立深圳實華惠鵬塑膠有限公司，以構建公司在珠三角地區產品零售、售后服務及項目前期調研平臺。

公司在公司七樓會議室召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了公司2006年度中期報告全文及報告摘要。

公司全部收回北京逸成東苑房地產開發項目投資本金2億元。

公司在公司十樓會議室）召開2005年年度股東大會本次會議以記名投票方式進行表決，審議通過了以下議案：一、2005年董事會年度工作報告。二、2005年監事會年度工作報告。三、2005年年度報告及摘要。四、2005年年度財務決算報告。五、《關于彌補公司2005年度虧損的議案》。六、關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構并確定其審計費用的議案。七、關于修訂《公司章程》的議案和《茂名石化實華股份有限公司章程（2006年修訂）》。八、關于修訂《公司信息披露管理辦法》的議案和《茂名石化實華股份有限公司信息披露管理辦法（2006年修訂）》。

公司召開第六屆董事會第六次會議。會議審議通過了以下決議：一、《公司2005年度總經理工作報告》。二、《公司2005年度董事會工作報告》。三、《公司2005年年度報告》正文和摘要。四、《公司2005年度財務決算報告》。五、《關于彌補公司2005年度虧損的議案》。公司擬用法定公積金彌補虧損 39335401.27元，彌補虧損后，法定公積金余額為37817955.46元。由于虧損，公司2005年度不進行利潤分配，亦不實施公積金轉增股本。六、《關于重大會計差錯更正追溯調整的議案》。七、《關于計提資產減值準備的議案》。八、《關于核銷壞帳的議案》。九、《公司2006年一季度報告》。十、《關于公司非經營性資金占用清欠方案的議案》。十一、《關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構并確定其審計費用的議案》。十二、《關于修訂公司章程的議案》和《茂名石化實華股份有限公司章程（2006年修訂）》。十三、《關于修訂公司信息披露管理辦法的議案》和《茂名石化實華股份有限公司信息披露管理辦法（2006年修訂）》。十四、《關于修訂公司總經理工作細則的議案》和《茂名石化實華股份有限公司總經理工作細則（2006年修訂）》。十五、《關于召開公司2005年年度股東大會的議案》。

公司將所持有的重慶索特鹽化股份有限公司76.65％股權、重慶索特能源有限公司50％股權以及北京茂化實華投資有限公司100％的股權分別以8600萬元、500萬元和4838萬元轉讓給公司第一大股東北京泰躍房地產開發有限責任公司。

乙醇胺裝置改造項目完工投料試車，生產出合格產品。

公司召開第六屆董事會第五次會議。會議審議通過了如下議案：一、關于公司向北京泰躍房地產開發有限公司轉讓相關控股子公司股權的議案。二、公司整改報告。三、關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案。

公司被評為2004－2005年度“茂名市文明單位”，茂名市2004度勞動競賽十佳民營企業及2004年度人口與計劃生育工作先進單位，“實華”商標被評為廣東省著名商標，公司團委被評為茂名石化五四紅旗標兵團委。

公司全部償清了茂名分公司2004年2.3億元老貨款，結清了2005年的全部貨款，甩掉了沉重的債務包袱，經營重新步入良性循環的軌道，公司的盈利水平、現金流量和信用水平得到明顯恢復。

公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《公司對外投資架構調整方案》。本次公司對外投資架構調整涉及的附屬公司包括：茂名市華宏服務公司、茂名實華東成化工有限公司、茂名實華東升化工有限公司、茂名石化實華特標塑膠有限公司、茂名金鷹印鐵制罐有限公司和北京茂化實華投資有限公司。本次投資架構調整分四個階段進行，實施完畢后，公司對外投資架構為全資擁有三個一人有限責任公司即東成公司、東升公司和東方公司。

乙醇胺改造項目竣工中交。

公司全面推行動態管理，重塑業務流程，成立工作小組，編制實施方案，組織清倉查庫、流動資產清查、固定資產清查及各項專項檢查，動態管理系統9月15日正式啟用。

公司2005年第五次臨時股東大會審議通過了《關于公司對公司控股子公司重慶索特鹽化股份有限公司增資7500萬元人民幣的議案》，為保證索特鹽化60萬噸/年真空制鹽項目和5萬噸/年氯酸鈉項目的實施，通過增加資本金提高索特鹽化的籌資能力，公司決定對索特鹽化增資7500萬元。本次增資后，索特鹽化的注冊資本為16700萬元，股份總數為16700萬股，其中，公司出資12800萬元，持有索特鹽化12800萬股股份，占增資后索特鹽化股份總額的76.65%。

公司2005年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司對公司控股子公司茂名實華東升化工有限公司增資9000萬元人民幣的議案》，為整合公司現有資源，調整公司管理架構，公司決定以實物、股權等資產對東升公司增資。增資的資產包括：溶劑油廠、精細化工廠、中轉油庫、北山罐區和乙醇胺廠的所有固定資產（包括機器設備和房屋建筑物）以及公司持有金鷹公司、茂東加油站和第三加油站的股權，作價9000萬元。本次增資后，東升公司的注冊資本為14000萬元，其中，公司出資13500萬元，占增資后東升公司注冊資本的96.43%。

停汽達5個月之久的聚丙烯一條龍生產裝置實現一次安全開汽成功，生產出合格產品。隨后，溶劑油等裝置也陸續復產。

公司與中國石油化工股份有限公司茂名分公司就2004年原料價格的爭議達成和解，公司及相關控股子公司與中國石油化工股份有限公司茂名分公司簽訂了《還款協議》、《抵押合同》、《原料供應合同》及《資產轉讓協議》?！顿Y產轉讓協議》約定，公司控股子公司茂名實華東成化工有限公司將石化主業資產（包括聚丙烯裝置、四套氣體分離裝置及相關的在建工程）轉讓給中國石油化工股份有限公司茂名分公司。

茂煉股份訴公司一般買賣合同糾紛案由廣東省高級人民法院受理。訴訟請求：（1）判決被告支付原告原料款本金及液化氣銷售雜費人民幣248,636,118.91元，并向原告支付利息11,870,598.78元，共計260,506,717.69元。（2）判決被告承擔本案訴訟費等全部費用。2005年6月28日，茂煉股份就該案向廣東省高級人民法院提出撤回起訴申請。2005年7月4日，廣東省高級人民法院以（2005）粵高法民二初字第6號《民事裁定書》裁定，準許原告茂煉股份撤回起訴。至此，該案件已了結。

公司2005年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司以持有茂名實華東成化工有限公司90%的股權對重慶索特能源有限公司增資的議案》，為整合公司現有資源，理順公司管理架構，公司擬以持有茂名實華東成化工有限公司90%的股權對重慶索特能源有限公司增資。

茂名石化訴公司“公司決議侵害股東權糾紛”案由廣東省茂名市茂南區人民法院受理。訴訟請求是判令認定被告（即公司）2004年12月26日作出的《第五屆董事會2004年第四次臨時會議決議》及2005年1月28日作出的《2005年第二次臨時股東大會決議》無效。2005年6月28日，茂名石化就該案向廣東省茂名市茂南區人民法院提出撤訴申請。2005年7月4日，廣東省茂名市茂南區人民法院以（2005）茂南法民初字第315－2號《民事裁定書》裁定，準許原告中國石化集團茂名石油化工公司撤回起訴。至此，該案已了結。

公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司與公司全資子公司茂名市華宏服務公司共同出資設立茂名實華東成化工有限公司的議案》，為整合公司現有資源，理順公司管理架構，公司擬與公司全資子公司茂名市華宏服務公司共同出資設立茂名實華東成化工有限公司。東成公司注冊資本為15000萬元，其中，公司以現有石化主業資產（包括聚丙烯裝置、氣體一分離裝置、氣體二分離裝置、氣體三分離裝置、氣體四分離裝置及相關的在建工程）作價出資。經與華宏公司協商，公司以石化主業資產的評估值作價出資14842萬元，占東成公司出資總額的99%，華宏公司以現金出資158萬元，占東成公司出資總額的1%。

公司被《新財富》雜志評選為百家最具成長性上市公司，綜合排名第21名。

公司與全資子公司茂名市華宏服務公司共同出資設立茂名實華東升化工有限公司。東升公司注冊資本為5000萬元，其中，公司出資4500萬元，占東升公司出資總額的90%。

由于公司與原料供應商茂煉股份之間存在原料價格爭議，公司主營業務生產裝置停產。

公司實施每10股送1股轉增2股派1元（含稅）的分配方案，總股本增至37672.13萬股。

3萬噸/年溶劑油加氫裝置實現高標準中交，5月29日生產出合格產品。

公司被廣東省質量辦評為2003年廣東省質量效益先進型企業。

公司榮獲2003年度“廣東省百強民營企業”稱號，綜合實力排名第22名。

公司被評為茂名市文明單位。

公司實現銷售收入20億元，同比增長39.4%；實現利潤總額1.05億元，同比增長13.5%，創歷史最好水平。

公司聚丙烯產量創歷史新高，達11.5萬噸，同比增長36.5%。

公實華公司組織開展群眾性QC小組活動，取得成果顯著，獲市級優秀以上稱號的QC小組8個，其中3個獲國家“金圣”杯二等獎，2個獲廣東省優秀QC小組。

實華公司全面推進“三項制度”改革。在勞動人事改革方面，按照“精干高效、總量控制”的原則，采取橫向整合、縱向壓扁的方法，將相同或相近的業務重組整合，對機構編制進行調整和人員定崗定編。通過組織機構和人事改革，機關減少2個部室，基層減少8個直屬單位，全公司共減員94人，降低人工成本376萬元/年。在分配制度改革方面，對公司高管人員實行年薪制，對中層及以下人員實行崗位績效薪級制度，按照市場勞動力價格，適當拉開收入差距。通過改革，初步建立了崗位能上能下，員工能進能出，收入能高能低的現代企業管理機制，進一步調動了廣大員工的積極性，管理更加順暢，改革初見成效。

公司股東大會審議通過，公司向中國石化茂名煉油化工股份有限公司出售輕烴回收裝置和三蒸餾尾氣回收裝置及其附屬構筑物、建筑物。

1.5萬噸/年聚丙烯改擴建裝置于高標準中交，9月20日實現一次投料成功。

公司與控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司、北京泰躍實華房地產開發有限責任公司共同投資開發北京逸成東苑房地產項目，該項目總投資5億元，實華公司出資1.7億元，占該項目總投資的34%。

為充分利用北京泰躍房地產開發有限責任公司在北京多年從事房地產開發的經驗和公司的資金優勢，尋求新的利潤增長點，公司與北京泰躍共同出資在北京設立北京泰躍實華房地產開發有限責任公司（以下簡稱泰躍實華公司）。泰躍實華公司注冊資本為人民幣5000萬元，其中，實華公司出資3000萬元，占該公司出資總額的60%。

公司第一大股東茂名石化職工互助會將所持有的4949.03萬股法人股轉讓給天津港保稅區裕豐偉業商貿有限公司，占本公司總股本的17.08%。股權轉讓后，天津港保稅區裕豐偉業商貿有限公司成為公司第三大股東。